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空头支票骗钢材转卖废品站

发布时间:2019-11-09 18:30:27 编辑:笔名

空头支票骗钢材 转卖废品站

一名客户用空头支票做货款抵押,骗走近30吨钢材,让钢材店主损失12万余元。2012年12月26日,大连市公安局开发区分局接警后,结合近期多起类似诈骗案件开展工作,迅速将犯罪嫌疑人李某抓获,成功破获系列空头支票诈骗案。

作案流程

注册钢材安装公司,相关手续一应俱全,并向银行购买了正规支票;诈骗前联系好废品收购站,谈好交易地点;雇用司机伪装买钢,给付对方空头支票;拉出钢材后交易给废品站收购者,自己逃回哈尔滨避风头。

空头支票套走两车钢材

2012年12月26日一大早,在开发区钢材市场一家店面门口,一个自称曾经理的中年男子看着订购的近30吨钢材已经从仓库里搬出来准备装车,从包里拿出一张支票给了钢材店的常老板,随即说:装车的事情你跟我的司机小赵安排吧,上午一定要办完,我还有其他生意要谈,先走了。

钢材店的工人们正忙着装车的时候,先行离开的曾经理已经急匆匆地赶到了高速路口谈生意,废品站的王老板已经在路口等了很久。不一会儿,司机小赵领着两辆载满钢材的大车也赶到了高速路口,王老板马上领着一行人来到一个废品站,把这些钢材交易给废品站老板后,曾经理揣着到手的8万元钱坐车离开。

而此时,钢材店的常老板正在银行里对着中年男子给他的支票发愣,银行的工作人员说这是一张空头支票,根本取不出钱

司机小赵成破案线索

常老板并不是唯一一个被空头支票诈骗的受害者,早在2012年10月初,某白钢店的赵老板被同样的手法骗走了一车价值10万余元的钢板,不过是个自称乔经理的中年男子。

根据几起案件被害人提供的中年男子特征信息,民警判断这几起案件的犯罪嫌疑人为同一人,曾经理乔经理等均是其实施诈骗所使用的化名。民警对案情细致梳理后发现,犯罪嫌疑人身边总是有一个叫小赵的轿车司机联系装车事宜。

通过摸排走访,民警很快找到了司机赵某,据其交代自己多次受雇于一个姓李的中年男子。此时,负责调取市场周边监控录像的民警也有了新发现:犯罪嫌疑人李某在某高速路口处完成钢材交易后,乘车一路向哈尔滨方向驶去。

作案前注册公司当幌子

随后,警方发现李某在哈尔滨香坊区频繁出现。4月28日,办案民警赶赴哈尔滨,于当天下午将正在哈尔滨家中的李某抓获。李某到案后对使用空头支票实施诈骗的犯罪行为供认不讳。

他在实施诈骗之前就已联系好收购钢材的废品收购站,谈好交易地点,从钢材市场拉出钢材后便直接交易给废品站收购者,随后迅速逃之夭夭,被害者往往来不及对李某提供的空头支票进行核实辨认。

经查,李某在实施诈骗前专门注册了一个钢材安装公司做幌子,相关手续一应俱全,并向银行购买了正规支票。每次得手后便立即潜逃至哈尔滨家中暂避一阵风头自2012年8月份以来,李某流窜于甘井子区、金州新区等地各大钢材市场,连续作案十余起,涉案价值达100余万元。

目前,犯罪嫌疑人李某已被警方刑事拘留,此案正在进一步工作中。

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